Politiche e contratti legali
Politica anticorruzione (ABC)
Ultimo aggiornamento: 2 novembre 2025
Azienda: InteliATE Ltd (Numero di registrazione: 15514345)
Sede legale: Londra, Regno Unito
Contatto: contact@InteliATE.com (oggetto: Conformità)
1) Dichiarazione e ambito di applicazione
InteliATE ha tolleranza zero per la corruzione e le tangenti. La presente politica si applica a tutto il personale InteliATE (dipendenti, dirigenti, amministratori), appaltatori, rivenditori/agenti e qualsiasi terza parte che agisca per nostro conto, in qualsiasi parte del mondo.
Ci conformiamo al Bribery Act 2010 del Regno Unito (inclusa la Sezione 7 relativa al reato di "mancata prevenzione" e il quadro dei sei principi del Ministero della Giustizia) e alle leggi locali pertinenti (ad esempio, FCPA statunitense) nei paesi in cui operiamo o vendiamo. GOV.UK
2) Cosa è vietato
Corruzione/tangenti: Offrire, dare, richiedere o ricevere qualsiasi cosa di valore per influenzare le azioni di una persona o assicurarsi un vantaggio indebito, sia nel settore pubblico che in quello privato.
Pagamenti di facilitazione: Vietati. I pagamenti "di facilitazione" sono illegali secondo la legge britannica; non effettuateli (eccezione solo in caso di minaccia immediata alla vita/sicurezza: segnalate immediatamente). GOV.UK
Contanti o equivalenti in contanti: Mai consentiti (contanti, carte regalo, voucher, criptovalute).
Regali/ospitalità/viaggi impropri: Qualsiasi cosa intesa o suscettibile di influenzare una decisione.
Contributi politici: Nessuno per conto di InteliATE.
Donazioni e sponsorizzazioni di beneficenza: Consentite solo previa approvazione e dovuta diligenza; mai per influenzare una decisione.
Assunzioni o tirocini: Non devono essere offerti per influenzare una decisione (inclusi i parenti dei funzionari).
3) Interazioni con enti governativi (regole più severe)
Regali/ospitalità a funzionari pubblici: vietati salvo previa autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio Compliance e dimostrabilmente legittimi, modesti e leciti. Regola predefinita: £0.
Cortesia commerciale consentita (rara): deve essere (i) chiaramente lecita, (ii) modesta, (iii) documentata in modo trasparente e (iv) preventivamente approvata.
4) Regali, ospitalità e spese (controparti commerciali)
Mai se intesi a influenzare o se appaiono eccessivi/inappropriati.
Soglie:
Regali: consentiti fino a £50 a persona con informativa; da £50 a £150 è richiesta la pre-approvazione; oltre £150 vietati.
Ospitalità/Pasti: ragionevoli, occasionali; oltre £150 a persona è richiesta la pre-approvazione.
Sempre vietati: contanti/equivalenti al contante; Offerte "quid-pro-quo"; intrattenimento per adulti.
Registro: Tutti i regali/l'ospitalità (offerti o ricevuti) devono essere registrati nel Registro ABC entro 7 giorni.
(È possibile modificare gli importi a piacimento; la struttura e i controlli devono rimanere invariati.)
5) Terze parti (rivenditori, agenti, partner, consulenti)
Due diligence basata sul rischio prima dell'incarico; aggiornamento periodico. Verificare la proprietà, la reputazione, le sanzioni e i legami governativi; documentare i segnali di allarme e le misure di mitigazione.
Contratto scritto con clausole ABC: conformità, diritti di audit/recesso, registrazioni accurate, nessun subagente senza approvazione.
Monitoraggio: Verificare le fatture rispetto ai risultati; nessun pagamento fuori bilancio o "compensi a risultato" senza specifica approvazione.
6) Contabilità, registri e controlli
Tenere registri completi, accurati e aggiornati per pagamenti, spese, regali, ospitalità, donazioni, sponsorizzazioni e compensi di terze parti.
Nessun conto fuori bilancio o descrizione falsificata. Conservare il Registro ABC e la relativa documentazione di supporto per 6 anni (o più a lungo ove legalmente richiesto).
7) Conflitti di interesse
Dichiarare qualsiasi interesse personale, finanziario o familiare che possa influenzare il proprio lavoro (inclusi quelli con fornitori, partner o clienti). Non partecipare a decisioni correlate senza autorizzazione.
8) Formazione e certificazione
Formazione ABC obbligatoria all'inizio per tutti i dipendenti; aggiornamento annuale per i ruoli a maggior rischio (vendite, canale, acquisti, relazioni con il settore pubblico).
I rappresentanti di terze parti ricevono comunicazioni ABC appropriate e sono soggetti agli obblighi contrattuali.
9) Segnalazione e non ritorsione
Segnalare immediatamente eventuali problemi a contact@inteliate.com (oggetto: Compliance) o al proprio responsabile. InteliATE vieta qualsiasi ritorsione nei confronti di chiunque segnali in buona fede. Le segnalazioni vengono esaminate tempestivamente ed equamente; le violazioni accertate comportano provvedimenti disciplinari (fino al licenziamento) e la segnalazione alle autorità competenti, ove richiesto.
10) Valutazione, monitoraggio e revisione del rischio
Adottiamo procedure proporzionate in linea con le direttive del Ministero della Giustizia: procedure proporzionate; impegno ai massimi livelli; valutazione del rischio; due diligence; comunicazione/formazione; monitoraggio/revisione. Rivalutiamo i rischi almeno una volta all'anno e quando entriamo in nuovi mercati, utilizziamo intermediari o partecipiamo a gare d'appalto nel settore pubblico. GOV.UK
11) Ruoli e responsabilità
Consiglio di amministrazione/Amministratore delegato: definiscono le linee guida, approvano la politica e ne supervisionano l'efficacia.
Responsabile della conformità (titolare della politica): mantiene la presente politica, gestisce il Registro ABC, approva regali/ospitazioni/donazioni ad alto rischio e la due diligence di terze parti.
Manager: garantiscono la conformità del team e il completamento della formazione.
Tutti: leggono, comprendono e seguono la presente politica; completano la formazione; segnalano eventuali problemi.
12) Applicazione
Le violazioni possono comportare provvedimenti disciplinari (fino al licenziamento), la risoluzione del contratto, il recupero delle perdite e la segnalazione alle forze dell'ordine/autorità di regolamentazione. InteliATE collaborerà con le autorità