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Políticas y contratos legales

Traducción facilitada a título informativo. En caso de discrepancia, prevalecerá la versión en inglés.

Política anticorrupción (ABC)

​Última actualización: 2 de noviembre de 2025
Empresa: InteliATE Ltd (n.º de registro 15514345)
Domicilio social: Londres, Reino Unido
Contacto: contact@InteliATE.com (asunto: Compliance)

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1) Declaración y ámbito de aplicación

InteliATE aplica tolerancia cero frente al soborno y la corrupción. Esta política se aplica a todas las personas de InteliATE (empleados, directivos, consejeros), contratistas, revendedores y agentes, y a cualquier tercero que actúe en nuestro nombre, en cualquier parte del mundo.

Cumplimos la UK Bribery Act 2010 (incluido el delito de «no prevención» de la sección 7 y el marco de seis principios del Ministerio de Justicia británico) y la legislación local aplicable (por ejemplo, la FCPA estadounidense) allí donde operamos o vendemos. GOV.UK

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2) Qué está prohibido

  • Sobornos y comisiones ilícitas: ofrecer, dar, solicitar o recibir cualquier cosa de valor para influir en las acciones de una persona u obtener una ventaja indebida, en el sector público o privado.

  • Pagos de facilitación: prohibidos. Estos pagos son ilegales según la ley británica; no los realice (única excepción: amenaza inmediata para la vida o la seguridad, que debe comunicarse de inmediato). GOV.UK

  • Efectivo o equivalentes: nunca permitidos (efectivo, tarjetas regalo, vales, criptomonedas).

  • Regalos, atenciones o viajes indebidos: cualquier cosa destinada o que pueda influir en una decisión.

  • Contribuciones políticas: ninguna en nombre de InteliATE.

  • Donaciones benéficas y patrocinios: permitidos solo con aprobación previa y diligencia debida; nunca para influir en una decisión.

  • Contrataciones o prácticas: no deben ofrecerse para influir en una decisión (incluidos familiares de funcionarios).

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3) Relaciones con la Administración (normas más estrictas)

  • Regalos y atenciones a funcionarios públicos: prohibidos salvo aprobación previa por escrito de Cumplimiento y carácter demostrablemente legítimo, modesto y lícito. Regla por defecto: 0 £.

  • Cortesía comercial admisible (excepcional): debe ser (i) claramente lícita, (ii) modesta, (iii) registrada de forma transparente y (iv) aprobada previamente.

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4) Regalos, atenciones y gastos (contrapartes comerciales)

  • Nunca si pretenden influir o parecen excesivos o inapropiados.

  • Umbrales:

    • Regalos: permitidos hasta 50 £ por persona con comunicación; entre 50 y 150 £ requieren aprobación previa; más de 150 £, prohibidos.

    • Atenciones y comidas: razonables y ocasionales; más de 150 £ por persona requieren aprobación previa.

  • Siempre prohibidos: efectivo y equivalentes; ofertas de contrapartida («quid pro quo»); entretenimiento para adultos.

  • Registro: todos los regalos y atenciones (entregados o recibidos) deben anotarse en el Registro Anticorrupción en un plazo de 7 días.

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5) Terceros (revendedores, agentes, socios, consultores)

  • Diligencia debida basada en el riesgo antes de la contratación, con actualización periódica. Revisión de la titularidad, la reputación, las sanciones y los vínculos con el Estado; documentación de señales de alerta y medidas de mitigación.

  • Contrato escrito con cláusulas anticorrupción: cumplimiento, derechos de auditoría y resolución, registros exactos, sin subagentes sin aprobación.

  • Supervisión: cotejar las facturas con los entregables; ningún pago fuera de libros ni «comisión de éxito» sin aprobación específica.

 

6) Libros, registros y controles

  • Mantener registros completos, exactos y puntuales de pagos, gastos, regalos, atenciones, donaciones, patrocinios y honorarios de terceros.

  • Ninguna cuenta fuera de libros ni descripciones falseadas.

  • Conservar el Registro Anticorrupción y la documentación de respaldo durante 6 años (o más si la ley lo exige).

7) Conflictos de intereses

Comunique cualquier interés personal, financiero o familiar que pueda influir en su trabajo (incluso con proveedores, socios o clientes). No participe en decisiones relacionadas sin autorización.

8) Formación y certificación

  • Formación anticorrupción obligatoria en la incorporación para todos los empleados; actualización anual para puestos de mayor riesgo (ventas, canal, compras, relación con el sector público).

  • Los representantes externos reciben la comunicación anticorrupción adecuada y obligaciones contractuales.

9) Denuncia y prohibición de represalias

Comunique cualquier inquietud de inmediato a contact@inteliate.com (asunto: Compliance) o a su responsable. InteliATE prohíbe las represalias contra quien denuncie de buena fe. Las denuncias se investigan con rapidez y equidad; las infracciones probadas conllevan medidas disciplinarias (hasta el despido) y, cuando proceda, comunicación a las autoridades.

10) Evaluación de riesgos, supervisión y revisión

Mantenemos procedimientos proporcionados conformes a las directrices del Ministerio de Justicia británico: procedimientos proporcionados, compromiso de la alta dirección, evaluación de riesgos, diligencia debida, comunicación y formación, supervisión y revisión. Reevaluamos los riesgos al menos una vez al año y al entrar en nuevos mercados, recurrir a intermediarios o licitar en el sector público. GOV.UK

11) Funciones y responsabilidades

  • Consejo y CEO: marcan la pauta, aprueban la política y supervisan su eficacia.

  • Responsable de Cumplimiento (titular de la política): mantiene esta política y el Registro Anticorrupción, aprueba regalos, atenciones y donaciones de mayor riesgo y la diligencia debida de terceros.

  • Mandos: garantizan el cumplimiento de su equipo y la realización de la formación.

  • Todas las personas: leen, comprenden y cumplen esta política; completan la formación; comunican sus inquietudes.

12) Aplicación

Los incumplimientos pueden dar lugar a medidas disciplinarias (hasta el despido), resolución de contratos, recuperación de pérdidas y remisión a las autoridades policiales o reguladoras. InteliATE cooperará con las autoridades.

13) Preguntas

Escriba a contact@InteliATE.com (asunto: Compliance).

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